Начальник отдела финансового и корпоративного мониторинга

Волгоград

Компания "Агророс банк" Агророс Банк более 30 лет успешно предоставляет юридическим и физическим лицам широкий спектр банковских услуг. Мы стремимся развивать предпринимательство в России, именно поэтому, мы ежедневно помогаем компаниям быстро и эффективно решать свои бизнес-задачи. Приглашаем в нашу Команду руководителя/заместителя руководителя в области финмониторинга на должность...

Специалист ПОД/ФТ (AML), Ozon Банк

Волгоград

Компания "Ozon" вам предстоит: Ежедневный мониторинг входящих и исходящих операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления операций (сделок), обладающих рисками ОД\ФТ, в режиме онлайн-контроля; Проведение первичного анализа клиентов и их деятельности, в том числе с использованием интернет-ресурсов и открытых источников информации Формирование и направление запросов клиентам...